Un tribunal superior de Kenia ha descongelado 3 millones de dólares del gigante fintech Flutterwave y dos de sus socios, poniendo fin a una disputa legal que comenzó en 2022, confirmó TechCabal. Los fondos continuaron retenidos a pesar de una orden judicial de liberarlos en noviembre de 2023.
En julio de 2023, la Agencia de Recuperación de Activos de Kenia solicitó la aprobación judicial para retirar los cargos de lavado de dinero contra la startup fintech, pero el tribunal denegó la solicitud, citando la falta de pruebas de ARA para retirar el procedimiento.
El cargo finalmente se levantó en noviembre de 2023, lo que significó que Flutterwave recuperaría el acceso a los 3 millones de dólares restantes de sus fondos.
«ARA ha retirado oficialmente su caso contra nosotros, poniendo fin a su investigación sobre las cuentas bancarias de Flutterwave Payments Technology Limited en Kenia», dijo Flutterwave en un comunicado de noviembre de 2023.
La Agencia de Recuperación de Activos (ARA) congeló inicialmente más de 55 millones de dólares debido a Flutterwave en 2022 después de acusaciones de que los fondos procedían de fraude y lavado de dinero. El primer caso se retiró en marzo de 2023, tras lo cual Flutterwave recuperó la mayor parte de sus 52,5 millones de dólares en fondos.
Los fondos restantes no fueron liberados inmediatamente, ya que la Agencia de Recuperación de Activos (ARA) se opuso en su momento a su descongelación. En enero de 2024, el juez del Tribunal Superior Nixon Sifuna, asignado al caso, criticó la solicitud del ARA de retirar un segundo caso.
Según la ARA, Flutterwave se declaró inocente de ningún fraude en este caso, pero lo retiró y pidió seguir conservando los fondos. «Tal fachada litigiosa o engaño es inapropiado, un abuso del proceso judicial y un intento de perder el escaso tiempo judicial», dijo el juez Sifuna.
Con los fondos de la empresa en la mano, el próximo paso comercial de Flutterwave será buscar una licencia de pago y envío en Kenia. A diferencia de otras empresas de pagos autorizadas, Flutterwave no está autorizada a cobrar ni liquidar pagos en Kenia. Solo se asocia con empresas locales e internacionales que operan en Kenia, incluida Uber.
Kenia es uno de los principales mercados de Flutterwave, junto con Nigeria, Sudáfrica y Egipto. La empresa también ha establecido oficinas estratégicas en Ruanda, Ghana, Camerún, Costa de Marfil y Senegal.
*Esta es una historia en desarrollo.
