HONG KONG, 26 de junio de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — CoinEx ha emitido una respuesta pública detallada luego de un informe reciente del Wall Street Journal que cuestiona la exposición histórica del intercambio a transacciones de criptomonedas vinculadas a Irán, descartando sugerencias de que mantuvo vínculos comerciales con entidades iraníes sancionadas, y describiendo una serie de mejoras de cumplimiento implementadas en los últimos meses.
El intercambio dijo que nunca ha mantenido relaciones comerciales con el gobierno iraní, agencias gubernamentales o entidades afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y argumentó que el informe debería distinguir entre los flujos de transacciones blockchain y la evidencia de conocimiento o participación en la plataforma.
Según CoinEx, su dominio oficial ha estado bloqueado dentro de Irán desde 2021 después de haber sido incluido en la lista negra de las autoridades iraníes. La compañía dijo que esto demuestra que no ha operado como una plataforma reconocida por el gobierno ni como un canal oficial para los actores estatales iraníes.
CoinEx también declaró que nunca ha establecido una oficina u organización operativa en Irán. Aunque la plataforma opera un programa de referencia global, dijo que las actividades promocionales llevadas a cabo por individuos en Irán eran acciones independientes y no operaciones organizadas por la empresa.
Operaciones mencionadas en el informe.
Con respecto a las transacciones relacionadas con Alireza Derakhshan y entidades asociadas con Zedcex y Babak Zanjani, CoinEx dijo que las transacciones a las que se hace referencia ocurrieron antes de que esas partes estuvieran sujetas a las sanciones del Tesoro de Estados Unidos.
El intercambio agregó que no proporciona productos o servicios a personas o entidades sancionadas y actualiza continuamente sus procedimientos de revisión de sanciones, listas de sanciones y requisitos regulatorios a medida que evolucionan.
Con respecto al incidente de seguridad de Bybit, CoinEx dijo que ayudó a bloquear cuentas y congelar activos poco después de enterarse del ataque y comenzó una revisión interna de las transacciones citadas en el informe del Wall Street Journal.
CoinEx también afirmó que fue víctima de un ciberataque en 2023 que múltiples investigaciones públicas atribuyeron a un actor de amenazas vinculado a Corea del Norte, lo que resultó en pérdidas de aproximadamente 80 millones de dólares. La compañía dijo que esta experiencia refuerza su compromiso de asociarse con empresas de seguridad blockchain y agencias de aplicación de la ley para combatir el cibercrimen y rastrear activos robados.
Los datos de la cadena requieren una interpretación detallada.
CoinEx argumentó que los análisis de blockchain proporcionan valiosos indicadores de riesgo, pero advirtió que no se debe interpretar únicamente los flujos de transacciones como si un intercambio centralizado facilitara la actividad ilegal.
Según la compañía, la atribución de blockchain sigue siendo una metodología analítica sujeta a diferentes interpretaciones entre diferentes proveedores, y técnicas como mezcladores, puentes entre cadenas y transacciones en capas hacen que la atribución sea significativamente más difícil.
El intercambio también dijo que combinar los flujos de blockchain bidireccionales en un total único y describir esa cifra como activos «procesados» por el intercambio podría dar una impresión engañosa de la participación de la plataforma.
Se ampliaron las medidas de cumplimiento
CoinEx dijo que ha fortalecido su programa de cumplimiento luego de las sanciones impuestas a Nobitex y otros desarrollos relacionados con Irán.
Las medidas anunciadas por la compañía incluyen limitar los nuevos registros iraníes, mejorar los procedimientos de identificación y revisión de cuentas de mayor riesgo, implementar geocercas y controles de acceso regionales más amplios, fortalecer el monitoreo KYT de billeteras sancionadas y patrones de transacciones de alto riesgo, y continuar con la aplicación de medidas contra cuentas sospechosas de utilizar la plataforma para actividades financieras ilegales.
El intercambio describió estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer continuamente su marco de cumplimiento global.
Mirando hacia adelante
CoinEx dijo que espera que las expectativas regulatorias para las plataformas de activos digitales sigan evolucionando a nivel mundial y planea continuar invirtiendo en debida diligencia del cliente, controles contra el lavado de dinero, detección de sanciones, monitoreo de transacciones e inteligencia de riesgos de blockchain.
La compañía dijo que sigue comprometida con operar una plataforma de activos digitales segura y transparente mientras continúa mejorando sus capacidades de cumplimiento de acuerdo con los estándares regulatorios en evolución.
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