El jefe de ingeniería financiera de la plataforma fintech Hydrogen Technology ha sido condenado por manipular el precio de un valor y defraudar a los inversores de la empresa de criptomonedas HYDRO.
Según el veredicto de un jurado federal del Distrito Sur de Florida, Shane Hampton trabajó durante varios meses con sus cómplices para manipular el precio de HYDRO.
Una empresa con sede en Sudáfrica fue contratada para ejecutar un sistema de comercio automatizado, o «bot», para manipular el precio de HYDRO en un intercambio de cifrado de EE. UU., inundando el mercado con órdenes falsas y fraudulentas entre octubre de 2018 y abril de 2019, según a la declaración del Departamento de Justicia.
Hampton se une al director ejecutivo de la empresa, Michael Kane, quien se declaró culpable de los mismos cargos y está a la espera de sentencia. Andrew Chorlian, otro ingeniero de Hydrogen Technology, también enfrenta cargos de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico, y está a la espera de sentencia. El director ejecutivo de Moonwalkers Trading, Tyler Ostern, se declaró culpable de conspiración para cometer manipulación de precios de valores y fraude electrónico y fue sentenciado a dos años de prisión.
El grupo ejecutó 7 millones de dólares en las llamadas «operaciones de lavado», en las que una parte compra y vende acciones u otros instrumentos financieros al mismo tiempo, creando la ilusión de que hay más actividad en el mercado de la que realmente está ocurriendo. Los conspiradores de HYDRO colocaron más de 300 millones de dólares en «intercambios falsos» para HYDRO a través del robot. Juntas, las técnicas engañaron a los compradores de HYDRO para que permitieran al grupo vender la criptomoneda patentada de la compañía por más de 1,5 millones de dólares en el transcurso de siete meses.
Según Hydrogen Technology, su principal línea de negocio es proporcionar una plataforma para ejecutar y gestionar aplicaciones fintech.
Las criptomonedas se han convertido en los últimos años en un señuelo para los estafadores. En noviembre del año pasado, Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de la criptobolsa FTX y de la firma comercial Alameda Research, se declaró culpable de siete cargos penales, incluido el de defraudar a clientes a través de sus empresas.
En septiembre pasado, Pablo Renato Rodríguez de Irvine, California, fue sentenciado a 12 años de prisión por crear AirBit Club, un esquema Ponzi de criptomonedas de 100 millones de dólares. ®
